Главный специалист РосФинмониторинга

Должностные обязанности
Работа в Личном кабинете Общества на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее РФМ); Представление в РФМ сведений в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ (далее 115-ФЗ) и иными нормативно правовыми актами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ/ФРОМУ); Участие в реализации Правил внутреннего контроля по выявлению операций/сделок контроля (включая необычные/сомнительные операции), для субъектов ст. 7.1 115-ФЗ; Работа с Перечнем юридических и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, Перечнем организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, Перечнями лиц, в отношении которых действуют решения МВК и др.; Проверка наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с пп 6п.1 ст. 7 и п.5 ст. 7.5 115-ФЗ, и информирование о результатах такой проверки РФМ; Формирование отчетов в рамках исполнения 115-ФЗ.

Требования к кандидату
Образование: Высшее образование — бакалавриат
Опыт работы: 3 лет

Адрес места работы
Самарская область, г Самара, Советской Армии улица, 243